Росфинмониторинг дал указание банкам незамедлительно представлять ему информацию об операциях резидентов 41 страны, в том числе США и Евросоюза.
В списке стран, об операциях резидентов которых банки должны сообщать Росфинмониторингу, кроме США и стран ЕС входят: Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, КНДР и Ямайка. По информации из Росфинмониторинга, список стран значительно обновлен , так как изменилась текущая ситуация как экономическая так и политическая вокруг России и в мире в целом. Теперь все сделки проводимые резидентами государств из представленного Росфинмониторингом списка будут расцениваться как «сомнительные».
В «черном списке» находятся те государства, против которых Россией введены контрсанкции, и страны, которые не выполняют международные требования направленные на борьбу с отмыванием денег, страны, а также страны которые поддерживают террористов и не ведут борьбу со свободным оборотом наркотиков.
Сегодня все российские банки должны соблюдать и защищать интересы страны, исходя из сложившейся экономической ситуации и позиции России на международной политической арене. В случае если банки не будут выполнять требования Росфинмониторинга и не будут информировать о финансовых операциях проводимых резидентами перечисленных стран, действия таких банков будут расценены как сознательное нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег. Последствия для таких банков будут строгими, у банков просто будет отозвана лицензия на финансовую деятельность. Сегодня российское законодательство уже ставит под сомнение деятельность банков , которые проводят денежные операции на сумму от 3 миллиардов рублей и называет такие операции сомнительными, подлежащими проверке соответствующими органами
